La SCVS expidió las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos

Mediante Resolución No. SCVS-DSC-2018-0041, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) expidió las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Regulan las políticas, procedimientos y los mecanismos que deberán observar los sujetos obligados regulados por la SCVS, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La resolución se encuentra vigente desde su publicación en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 396, el 28 de diciembre de 2018.

En el siguiente enlace podrá acceder al texto de la Resolución: SCVS – Normas prevención lavado de activos

Publicado: 6 enero, 2019

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